证券代码：300895       证券简称：铜牛信息   公告编号：2023-093

(资料图片仅供参考)

            北京铜牛信息科技股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

一、会议召开情况

议室

                              《上市

公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

  (1)股东总体出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 9

人，代表有表决权的公司股份数合计为 73,910,195 股，占公司有表

决权股份总数的 52.4928%。

  出席本次会议的中小股东及代理人共 3 人，代表有表决权的公司

股份数 22,353 股，占公司有表决权股份总数的 0.0159%。

  (2)股东现场出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共 6 人，代表有表决

权的公司股份数合计为 73,887,842 股，占公司有表决权股份总数的

  现场出席本次会议的中小股东及代理人共 0 人，代表有表决权的

公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

  (3)股东网络投票情况

  通过网络投票表决的股东及代理人共 3 人，代表有表决权的公司

股份数合计为 22,353 股，占公司有表决权股份总数的 0.0159%。

  通过网络投票表决的中小股东及代理人共 3 人，代表有表决权的

公司股份数合计为 22,353 股，占公司有表决权股份总数的 0.0159%。

  (4)公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视

频会议的方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以

下议案进行了表决:

  审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并授权办

理工商变更登记的议案》

  表决情况:同意 73,907,395 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 99.9962%；反对 2,800 股，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 0.0038%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小股东表决情况:同意 19,553 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 87.4737%;反对 2,800 股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 12.5263%;弃权 0 股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师见证情况

  (1)律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

  (2)见证律师姓名:张党路、陈烁

  (3)结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及

出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公

司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法

有效。

五、备查文件

（一）北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会

决议；

（二）北京铜牛信息科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会

的法律意见书。

特此公告。

        北京铜牛信息科技股份有限公司

                  董   事   会

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